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O desenvolvimento do caso contra a Binance foi confirmado sob condição de anonimato antes de um anúncio esperado. (Foto: Getty Images)
A maior bolsa de criptomoedas do mundo concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em um acordo com o governo dos EUA, disse uma pessoa da Associated Press à Associated Press na terça-feira.
O desenvolvimento do caso contra a Binance foi confirmado sob condição de anonimato antes de um anúncio esperado. O valor do negócio foi divulgado pela primeira vez pela Bloomberg.
Isso ocorre meses depois de a empresa ter sido acusada de operar como uma bolsa de valores não registrada e de violar uma série de leis de valores mobiliários dos EUA, em uma ação movida por reguladores.
Binance é uma empresa de responsabilidade limitada das Ilhas Cayman fundada pelo canadense Changpeng Zhao. As acusações são semelhantes às práticas descobertas após o colapso da segunda maior bolsa de criptomoedas, a FTX, no ano passado.
Zhao também foi acusado de apropriação indébita de fundos de clientes, ocultando o fato de que a empresa estava misturando bilhões de dólares em ativos de investidores e enviando-os para um terceiro que também pertencia ao Sr.
Quando a Securities and Exchange Commission, órgão responsável pela regulação e monitoramento dos mercados financeiros nos Estados Unidos, entrou com uma ação contra a empresa, a Binance disse que havia cooperado com a investigação, mas que a agência “optou por agir unilateralmente e prosseguir com a acusação”. ”
A indústria das criptomoedas tem sido marcada por escândalos e quebras de mercado. Sam Bankman-Fried, de 31 anos, fundador da corretora de criptomoedas FTX, foi condenado no início deste mês por fraude por roubar pelo menos US$ 10 bilhões de clientes e investidores.
Eric Tucker e Lindsay Whitehurst, Associated Press